1,2 milyar liralık bahis parasını kripto ile aklayan çeteye operasyon

Diyarbakır’da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan 43 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü. Bahis organizasyonunun finansal hareketliliği saptanarak 17 farklı ilde ikamet eden 40 şüpheli, toplamda ise 83 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 17 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yasa dışı faaliyetlerle elde ettikleri Türk liralarını bitcoine çevirerek 1 milyar 224 milyon TL'yi aşkın kara para aklayan suç örgütü tespit edildi.https://t.co/GOV2brASJQ pic.twitter.com/iRPfmBm6xl

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2021

Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheliler adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı belirlendi.

2 kripto para cüzdanından milyarlar çıktı

2 kripto para cüzdan numarası saptandı. Birinci cüzdandaki hareketliliğin 850 bitcoin, ikinci cüzdandaki hareketliliğin ise 3142 bitcoin olduğu, toplam para hareketliliğinin 1 milyar 224 milyon TL'yi aştığı tespit edildi.

Diyarbakır'da ikamet eden 43 şüpheliden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin 30 farklı ikamet adresinde yapılan aramalarda suç işlemede kullanılabilecek her türlü alet ve cihaza el konuldu. 

8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.